Informe tècnic de criptomonedes per a l’AEAT, bancs i procediments judicials
Múltiples àrees especialitzades per abordar el teu cas des de totes les perspectives.
Què és un informe tècnic per a la defensa?
És un document que explica l’operativa amb criptoactius, les seves fonts d’informació, la metodologia aplicada i els càlculs realitzats. Identifica les persones que l’elaboren i, quan escau, els professionals externs que intervenen en la seva revisió. El seu abast s’adapta al destinatari i a l’encàrrec contractat.
Metodologia explícita
Cada criteri i cada càlcul queden documentats i són reproduïbles per qui rep l’informe.
Autoria i intervenció professional identificades
L’informe identifica el seu autor i diferencia, quan correspongui, la revisió de l’economista o d’un altre professional extern, indicant l’abast de la seva intervenció. La participació i signatura de cada professional es concreten en l’encàrrec.
Suport posterior
Resolem els aclariments tècnics que plantegi qui rep l’informe, dins de l’abast contractat.
Quan necessites un informe tècnic de criptomonedes
Quatre escenaris concentren la pràctica totalitat dels encàrrecs. Si el teu no hi apareix, explica’ns-el igualment i valorem el teu cas.
L’actuari qüestiona la teva comptabilitat cripto
Comprovacions i inspeccions. L’informe documenta metodologia, traçabilitat i càlcul, i permet contrastar tècnicament liquidacions basades en dades incompletes d’exchanges.
Plets civils i mercantils amb criptoactius
Estafes i recuperació de fons, disputes entre socis, valoració d’actius digitals. Documentació tècnica preparada perquè el teu advocat la incorpori al procediment. L’aportació de l’informe a un procediment judicial es coordina amb l’advocat del client. Si l’encàrrec requereix un dictamen pericial o una ratificació, es concretaran prèviament el seu abast, la persona que el subscriurà i els requisits aplicables al procediment.
El banc escala el teu cas a prevenció
Quan l’informe de traçabilitat no basta: l’informe tècnic per a la defensa aporta el rigor tècnic i la profunditat metodològica que l’analista necessita per tancar l’expedient.
Valorar la cartera en la data rellevant
Herències, divorcis i liquidacions de guanys: quant valia la cartera i com s’acredita davant notari, comptador-partidor o jutjat.
Què conté l’informe (i per què convenç)
El nostre estàndard es va construir documentant expedients reals davant l’AEAT. L’informe més extens que hem lliurat té 484 pàgines i va acompanyar la regularització de 29 M€ sense sanció.
Explicació de l’eina i els esdeveniments criptoPer evitar que s’al·legui desconeixement: traslladem la comptabilitat, blockchain i els esdeveniments complexos (DeFi, staking, bridges) al nivell del lector de l’informe.
Defensa de la metodologiaCada decisió documentada: criteri de valoració, FIFO, tractament d’esdeveniments sense criteri administratiu clar i avaluació de riscos del flux de treball.
Inventari auditable de mitjansQuè s’ha bolcat de cada exchange i wallet, què s’ha corregit i d’on prové cada dada, mitjà a mitjà, com en una auditoria.
Annexos i suport probatoriJustificants numerats i verificables per tancar el procediment demostrant diligència, reduint riscos i sancions.
AF
INFORME TÈCNIC
Metodologia AFCripto
informes lliurats de mitjana a l’any
AEAT · JUTJATS · BANCS · HERÈNCIES
Múltiples àrees en un sol document
La reconstrucció tècnica es coordina amb la revisió econòmico-fiscal o l’assistència jurídica externa quan el cas ho requereix. Cada professional intervé en el seu àmbit i dins de l’abast acordat. No tots els encàrrecs requereixen la participació de tots els col·laboradors.
Jan P. Batista
Assessor fiscal cripto · Traçabilitat blockchain
Dirigeix personalment cada reconstrucció de traçabilitat de la consultoria, de la més senzilla a la més complexa.
José Antonio Bravo Mateu
Economista col·legiat · COEV núm. 7914 · Assessor fiscal · Col·laborador extern
Segona lectura econòmico-fiscal en comprovacions i inspeccions.
Daniel González Polo
Advocat · ICAB núm. 35654 · Economista · Col·laborador extern
Intervé quan l’expedient exigeix recursos o procediment judicial.
Estafes amb criptomonedes: documentació tècnica per reclamar
Si has estat víctima d’una estafa — falsa plataforma d’inversió, phishing, rug pull — el primer pas útil no és una denúncia genèrica: és rastrejar on van anar els fons.
Rastreig on-chain dels fons
Seguim el recorregut des de la teva wallet o la plataforma fraudulenta a través de mixers, bridges i wallets intermèdies fins al seu destí final.
Identificació del punt de sortida
Si els fons arriben a un exchange regulat, aquest exchange coneix la identitat del titular. L’informe identifica la plataforma i les adreces per al requeriment judicial.
Informe per a la denúncia o querella
L’informe tècnic aporta a l’acció penal la base documental que el teu advocat necessita per sol·licitar que el jutjat oficiï a l’exchange, amb assistència jurídica externa coordinada quan el cas ho exigeix.
Honestedat per davant: la recuperació depèn que els fons toquin un punt regulat. Desconfia de qui et «garanteixi» recuperar el 100% — és, amb freqüència, la segona estafa.
Quant costa un informe tècnic per a la defensa
L’informe tècnic parteix de 599 €. El preu final depèn de tres factors: exercicis implicats, nombre de mitjans (exchanges, wallets, protocols) i el termini disponible. Després de la valoració inicial donem pressupost tancat abans de començar. Els procediments davant l’AEAT (inspeccions, requeriments, recursos) els porta un advocat col·legiat extern i es valoren a part; no s’inclouen en el cost de l’informe.
L’informe tècnic parteix de 599 €. Els procediments davant l’AEAT (inspeccions, requeriments, recursos) els porta un advocat col·legiat extern i es valoren a part; no s’inclouen en el cost de l’informe.
Informe tècnic per a la defensa o informe de traçabilitat?
No sempre necessites un informe tècnic. A la valoració inicial et diem quin correspon al teu cas, sense sobredimensionar-lo.
Informe de traçabilitat
Si el banc et demana justificar una transferència o un notari necessita l’origen de fons per a una compravenda: més ràpid i més econòmic.
Informe tècnic per a la defensa
Per a procediments on algú rebatrà les teves dades — un actuari de l’AEAT, la part contrària d’un plet — i cal metodologia i autoria amb credencials.
Del primer contacte al lliurament
Com a referència: esborrany en 2-4 setmanes segons el nombre de mitjans. Si tens un termini processal, digues-nos-ho a la valoració — prioritzem per termini.
Valoració inicialEns expliques el procediment, el termini i els mitjans implicats. Pressupost tancat abans de començar.
Reconstrucció i esborranyBolcat i conciliació de tots els mitjans; esborrany de l’informe per a la teva revisió.
LliuramentLliurament de l’informe definitiu, amb identificació del seu autor i de les revisions externes efectivament realitzades, en el format acordat per al seu destinatari.
Aclariments si escauResolució dels aclariments tècnics que sol·liciti el destinatari de l’informe, per escrit o per videoconferència, dins de l’abast contractat.
Preguntes freqüents sobre l’informe tècnic de criptomonedes
Qui elabora l’informe: especialista tècnic o economista?+
L’autoria i les revisions depenen de l’abast contractat. La reconstrucció tècnica correspon a qui figuri identificat com el seu autor; quan l’assumpte requereix una revisió econòmico-fiscal, s’acorda la intervenció d’un economista extern. L’informe distingeix totes dues funcions i no atribueix la revisió o signatura a professionals que no hi hagin participat.
Quant costa un informe tècnic per a la defensa?+
L’informe tècnic parteix de 599 €. El preu final depèn del nombre d’exercicis, mitjans i de l’abast contractat: després de la valoració inicial donem pressupost tancat. Els procediments davant l’AEAT (inspeccions, requeriments, recursos) els porta un advocat col·legiat extern i es valoren a part.
Serveix un informe de Koinly, Waltio o CoinTracking per a la teva defensa?+
Un export aïllat sol ser insuficient per explicar per si sol la metodologia i la traçabilitat d’una operativa complexa, i l’actuari o el jutge no tenen a qui preguntar. Fem servir aquestes eines com a suport, però el valor probatori l’aporten la conciliació, la metodologia documentada i l’autoria amb credencials.
Podeu aclarir el contingut de l’informe si el meu cas és fora de la meva província?+
Sí. Actuem a tot Espanya: els aclariments tècnics poden resoldre’s per escrit o per videoconferència, dins de l’abast contractat.
Ja tinc oberta una inspecció, hi arribem a temps?+
Gairebé sempre: l’informe pot incorporar-se en al·legacions i fins i tot en via de recurs. Com abans comencem, més marge d’estratègia — consulta el servei complet d’inspeccions i requeriments d’Hisenda per criptomonedes.
→ Informe de traçabilitat i origen de fons
→ Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil (BOE)
Última actualització: 12 de juliol de 2026 · Redactat per Jan P. Batista, assessor fiscal cripto · Revisat per Daniel González Polo, advocat ICAB núm. 35654, col·laborador extern. Contingut informatiu; no constitueix assessorament personalitzat.
Necessites defensar les teves criptomonedes amb un informe sòlid?
Explica’ns davant de qui has d’acreditar els teus criptoactius i quin termini tens. Et diem quin document necessites — i quin no. Resposta en menys de 24h hàbils.
