Informe técnico de criptomonedas para la AEAT, bancos y procedimientos judiciales
Múltiples áreas especializadas para abordar tu caso desde todas las perspectivas.
¿Qué es un informe técnico para la defensa?
Es un documento que explica la operativa con criptoactivos, sus fuentes de información, la metodología aplicada y los cálculos realizados. Identifica a las personas que lo elaboran y, cuando procede, a los profesionales externos que intervienen en su revisión. Su alcance se adapta al destinatario y al encargo contratado.
Metodología explícita
Cada criterio y cada cálculo quedan documentados y son reproducibles por quien recibe el informe.
Autoría e intervención profesional identificadas
El informe identifica a su autor y diferencia, cuando corresponda, la revisión del economista u otro profesional externo, indicando el alcance de su intervención. La participación y firma de cada profesional se concretan en el encargo.
Soporte posterior
Resolvemos las aclaraciones técnicas que plantee quien recibe el informe, dentro del alcance contratado.
Cuándo necesitas un informe técnico de criptomonedas
Cuatro escenarios concentran la práctica totalidad de los encargos. Si el tuyo no aparece, cuéntanoslo igualmente y valoramos tu caso.
El actuario cuestiona tu contabilidad cripto
Comprobaciones e inspecciones. El informe documenta metodología, trazabilidad y cálculo, y permite contrastar técnicamente liquidaciones basadas en datos incompletos de exchanges.
Pleitos civiles y mercantiles con criptoactivos
Estafas y recuperación de fondos, disputas entre socios, valoración de activos digitales. Documentación técnica preparada para que tu abogado la incorpore al procedimiento. La aportación del informe a un procedimiento judicial se coordina con el abogado del cliente. Si el encargo requiere un dictamen pericial o una ratificación, se concretarán previamente su alcance, la persona que lo suscribirá y los requisitos aplicables al procedimiento.
El banco escala tu caso a prevención
Cuando el informe de trazabilidad no basta: el informe técnico para la defensa aporta el rigor técnico y la profundidad metodológica que el analista necesita para cerrar el expediente.
Valorar la cartera en la fecha relevante
Herencias, divorcios y liquidaciones de gananciales: cuánto valía la cartera y cómo se acredita ante notario, contador-partidor o juzgado.
Qué contiene el informe (y por qué convence)
Nuestro estándar se construyó documentando expedientes reales ante la AEAT. El informe más extenso que hemos entregado tiene 484 páginas y acompañó la regularización de 29 M€ sin sanción.
Explicación de la herramienta y los eventos criptoPara evitar que se alegue desconocimiento: trasladamos la contabilidad, blockchain y los eventos complejos (DeFi, staking, bridges) al nivel del lector del informe.
Defensa de la metodologíaCada decisión documentada: criterio de valoración, FIFO, tratamiento de eventos sin criterio administrativo claro y evaluación de riesgos del flujo de trabajo.
Inventario auditable de mediosQué se ha volcado de cada exchange y wallet, qué se ha corregido y de dónde procede cada dato, medio a medio, como en una auditoría.
Anexos y soporte probatorioJustificantes numerados y verificables para cerrar el procedimiento demostrando diligencia, reduciendo riesgos y sanciones.
AF
INFORME TÉCNICO
Metodología AFCripto
informes entregados de media al año
AEAT · JUZGADOS · BANCOS · HERENCIAS
Múltiples áreas en un solo documento
La reconstrucción técnica se coordina con la revisión económico-fiscal o la asistencia jurídica externa cuando el caso lo requiere. Cada profesional interviene en su ámbito y dentro del alcance acordado. No todos los encargos requieren la participación de todos los colaboradores.
Jan P. Batista
Asesor fiscal cripto · Trazabilidad blockchain
Dirige personalmente cada reconstrucción de trazabilidad de la consultoría, de la más sencilla a la más compleja.
José Antonio Bravo Mateu
Economista colegiado · COEV nº 7914 · Asesor fiscal · Colaborador externo
Segunda lectura económico-fiscal en comprobaciones e inspecciones.
Daniel González Polo
Abogado · ICAB nº 35654 · Economista · Colaborador externo
Interviene cuando el expediente exige recursos o procedimiento judicial.
Estafas con criptomonedas: documentación técnica para reclamar
Si has sido víctima de una estafa — falsa plataforma de inversión, phishing, rug pull — el primer paso útil no es una denuncia genérica: es rastrear a dónde fueron los fondos.
Rastreo on-chain de los fondos
Seguimos el recorrido desde tu wallet o la plataforma fraudulenta a través de mixers, bridges y wallets intermedias hasta su destino final.
Identificación del punto de salida
Si los fondos llegan a un exchange regulado, ese exchange conoce la identidad del titular. El informe identifica la plataforma y las direcciones para el requerimiento judicial.
Informe para la denuncia o querella
El informe técnico aporta a la acción penal la base documental que tu abogado necesita para solicitar que el juzgado oficie al exchange, con asistencia jurídica externa coordinada cuando el caso lo exige.
Honestidad por delante: la recuperación depende de que los fondos toquen un punto regulado. Desconfía de quien te «garantice» recuperar el 100% — es, con frecuencia, la segunda estafa.
Cuánto cuesta un informe técnico para la defensa
El informe técnico parte de 599 €. El precio final depende de tres factores: ejercicios implicados, número de medios (exchanges, wallets, protocolos) y el plazo disponible. Tras la valoración inicial damos presupuesto cerrado antes de empezar. Los procedimientos ante la AEAT (inspecciones, requerimientos, recursos) los lleva un abogado colegiado externo y se valoran aparte; no se incluyen en el coste del informe.
El informe técnico parte de 599 €. Los procedimientos ante la AEAT (inspecciones, requerimientos, recursos) los lleva un abogado colegiado externo y se valoran aparte; no se incluyen en el coste del informe.
¿Informe técnico para la defensa o informe de trazabilidad?
No siempre necesitas un informe técnico. En la valoración inicial te decimos cuál corresponde a tu caso, sin sobredimensionarlo.
Informe de trazabilidad
Si el banco te pide justificar una transferencia o un notario necesita el origen de fondos para una compraventa: más rápido y más económico.
Informe técnico para la defensa
Para procedimientos donde alguien va a rebatir tus datos — un actuario de la AEAT, la parte contraria de un pleito — y hace falta metodología sólida, fuentes verificables y documentación completa.
Del primer contacto a la entrega
Como referencia: borrador en 2-4 semanas según el número de medios. Si tienes un plazo procesal, dínoslo en la valoración — priorizamos por vencimiento.
Valoración inicialNos cuentas el procedimiento, el plazo y los medios implicados. Presupuesto cerrado antes de empezar.
Reconstrucción y borradorVolcado y conciliación de todos los medios; borrador del informe para tu revisión.
EntregaEntrega del informe definitivo, con identificación de su autor y de las revisiones externas efectivamente realizadas, en el formato acordado para su destinatario.
Aclaraciones si procedeResolución de las aclaraciones técnicas que solicite el destinatario del informe, por escrito o por videoconferencia, dentro del alcance contratado.
Preguntas frecuentes sobre el informe técnico de criptomonedas
¿Quién elabora el informe: especialista técnico o economista?+
La autoría y las revisiones dependen del alcance contratado. La reconstrucción técnica corresponde a quien figure identificado como su autor; cuando el asunto requiere una revisión económico-fiscal, se acuerda la intervención de un economista externo. El informe distingue ambas funciones y no atribuye la revisión o firma a profesionales que no hayan participado.
¿Cuánto cuesta un informe técnico para la defensa?+
El informe técnico parte de 599 €. El precio final depende del número de ejercicios, medios y del alcance contratado; tras la valoración inicial damos presupuesto cerrado. Los procedimientos ante la AEAT (inspecciones, requerimientos, recursos) los lleva un abogado colegiado externo y se valoran aparte; no se incluyen en el coste del informe.
¿Sirve un informe de Koinly, Waltio o CoinTracking para tu defensa?+
Un export aislado suele ser insuficiente para explicar por sí solo la metodología y la trazabilidad de una operativa compleja, y el actuario o el juez no tienen a quién preguntar. Usamos esas herramientas como soporte, pero el valor probatorio lo aportan la conciliación, la metodología documentada y la autoría de especialistas identificables.
¿Podéis aclarar el contenido del informe si mi caso está fuera de mi provincia?+
Sí. Actuamos en toda España; las aclaraciones técnicas pueden resolverse por escrito o por videoconferencia, dentro del alcance contratado.
Ya tengo abierta una inspección, ¿llegamos a tiempo?+
Casi siempre: el informe puede incorporarse en alegaciones e incluso en vía de recurso. Cuanto antes empecemos, más margen de estrategia — consulta el servicio completo de inspecciones y requerimientos de Hacienda por criptomonedas.
→ Informe de trazabilidad y origen de fondos
→ Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (BOE)
Última actualización: 12 de julio de 2026 · Redactado por Jan P. Batista, asesor fiscal cripto · Revisado por Daniel González Polo, abogado ICAB nº 35654, colaborador externo. Contenido informativo; no constituye asesoramiento personalizado.
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