Requerimiento información CryptoSpain: Hacienda persigue a sus inversores

La inacción o demora en contestar un requerimiento puede acarrear consecuencias significativas:

• Infracción tributaria: se considerará incumplimiento de tus obligaciones formales.
• Recargos e intereses de demora: aplicables por presentación extemporánea de la documentación.
• Apertura de expediente sancionador: inicio de un procedimiento que puede conllevar multas.
• Elevación directa a fase de inspección: Hacienda podrá solicitar más pruebas y visitas de comprobación.

Por estas razones, es fundamental tramitar tu respuesta dentro del plazo y con toda la información solicitada.

La AEAT detalla cada punto. Asegúrate de seguir el mismo orden:

1. Contratos y acuerdos con MIC: copia de contratos y justificación de retorno de fondos.
2. Facturas y servicios de CryptoSpain: contratos, facturas y forma de facturación vinculada a Álvaro Romillo o sociedades relacionadas.
3. Registro de inversiones y rentabilidades (2023-2024): fechas, montos y ganancias.
4. Origen de los fondos: justificantes de transferencias, ventas de cripto, etc.
5. Pagos y cobros: tabla Excel con operaciones bancarias, de criptoactivos y efectivo (fecha, importe, moneda, cuenta origen/destino, rentabilidad).
6. Eventos y contactos: lista de personas, fechas y lugares de meetings o presentaciones de MIC.
7. Exchanges y wallets: direcciones públicas y movimientos entre 2021 y 2024.
8. Procedimientos judiciales: detalles de reclamaciones o demandas contra MIC o vinculados.
9. Contacto para aclaraciones: referencia “MIC” y número de expediente I28850202501970001.

Crea una estructura de carpetas numeradas que repliquen el orden y la numeración del requerimiento. Dentro de cada carpeta incluye únicamente los archivos solicitados:

1. Carpeta 1. Contratos y acuerdos con MIC
   • Copias de todos los contratos de inversión.
   • Justificantes de retorno de fondos (transferencias, recibos bancarios).
     
2. Carpeta 2. Facturas y servicios de CryptoSpain
   • Contratos y facturas emitidas por CryptoSpain o sociedades vinculadas.
   • Pruebas de pago (extractos bancarios o capturas de pantalla).
     
3. Carpeta 3. Registro de inversiones y rentabilidades
   • Documento resumen (puede ser un Excel simple) con fechas, montos y ganancias obtenidas en 2023–2024.
     
4. Carpeta 4. Origen de los fondos
   • Justificantes de transferencias, ventas de criptoactivos o fuentes de efectivo.
     
5. Carpeta 5. Pagos y cobros
   • Listado detallado: fecha, importe, moneda, cuenta origen/destino y rentabilidad.
     
6. Carpeta 6. Eventos y contactos
   • Listado de meetups, presentaciones y reuniones: fecha, lugar y persona de contacto.
     
7. Carpeta 7. Exchanges y wallets
   • Listado de direcciones públicas y extractos de movimientos entre 2021 y 2024.
     
8. Carpeta 8. Procedimientos judiciales
   • Documentos de demandas, reclamaciones o resoluciones contra MIC o vinculados.
     
9. Carpeta 9. Contacto para aclaraciones
   • Documento con referencia “MIC” y número de expediente I*******************, junto a tu NIF y datos de contacto.

Consejo: Nombra cada carpeta con el número y título exacto del punto del requerimiento —por ejemplo, “1. Contratos y acuerdos con MIC”— para que Hacienda localice fácilmente cada conjunto de documentos.

Debes hacerlo por vía electrónica (Ley 39/2015, art. 14.2 y art. 13 de la LGT) salvo que no tengas obligación:

• Sede Electrónica AEAT con Certificado, Cl@ve PIN o CSV.
• Ruta: Trámites destacados → Contestar requerimientos.
• Alternativa: correo certificado o registro presencial.

Una vez que hayas enviado tu respuesta al requerimiento, lo primero que recibirás es un acuse de recibo digital o postal que certifique la fecha de entrega. A continuación, Hacienda revisará la documentación aportada y, si considera que necesita aclaraciones o información adicional, te enviará una nueva petición en la que especificará qué aspectos deben completarse o precisarse.

Si todo está en orden, el procedimiento se dará por cerrado en esta fase de gestión. Sin embargo, si la AEAT detecta discrepancias en los datos declarados o falta de información relevante, podrás recibir un aviso de inicio de inspección. En ese caso, es común que pueda solicitar más documentos.

Para gestionar correctamente este seguimiento, te recomendamos mantener un registro detallado de todas las comunicaciones: guarda los correos electrónicos, los acuses de recibo y cualquier notificación oficial. De este modo, podrás demostrar en cualquier momento que has cumplido con los plazos y las solicitudes de Hacienda, lo que fortalecerá tu posición en caso de que evolucione a un expediente sancionador o inspección más profunda.

Aunque en esta fase de requerimiento no exijan una contabilidad formal, lo más probable es que en la siguiente etapa Hacienda abra un proceso de inspección centrado en tus operaciones con criptoactivos si no las has declarado hasta ahora. Por ello, es vital que organices tu contabilidad cuanto antes:

• Respuesta ágil: podrás repeler nuevas solicitudes de información de forma inmediata y fundamentada.
• Criterios fiscales sólidos: cada operación se codifica con el tratamiento impositivo correcto.
• Garantía en auditorías: al disponer de informes claros y coherentes, afrontarás visitas de comprobación con la máxima seguridad.

CoinTracking genera informes listos para entregar en Excel según el formato que exige Hacienda y permite auditar cada transacción, demostrando la integridad de tu contabilidad y evitando discrepancias que puedan derivar en sanciones.

Recuerda que somos especialistas en este tipo de procedimientos y estaremos encantados de poder acompañarte durante el mismo si lo necesitas. Contáctanos.